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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. エグモント グループの金融情報ユニット (FIU) の目標は、FIU に次のことを行うフォーラムを提供することです。
(3つ選択してください。)

A) 国々間の信頼を育む環境を構築する
B) FIU間のグローバルな協力を改善する
C) 特定の問題に対するケースバイケースの解決を認め、その余地を認める協力覚書に署名する
D) マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融犯罪と闘うための法案を提案する
E) マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いにおいて機密情報を安全に共有する

2. 名前スクリーニングプロセスが潜在的なリスクを効果的に特定できるようにするには、どのような対策が有効ですか?
(3つ選択してください。)

A) 業界で最も一般的に使用されている名前スクリーニングデータベースを特定します
B) リスク評価を実施し、スクリーニングするデータ属性、スクリーニング頻度、データベースの選択を決定する
C) スクリーニング管理の一貫した実施を確実にするために、担当者を任命する
D) スクリーニングの範囲、頻度、アラート判定プロセスをポリシーと手順で定義する
E) スクリーニングシステムが期待通りに機能していることを確認するために定期的なテストを実施します。

3. ある企業の財務部門の従業員が、社内の不正行為の可能性について内部調査が行われているというニュースを聞き、仕事を辞めて姿を消した。
彼女が辞職する前に観察されていたとしたら、従業員のどのような特徴が危険信号とみなされたでしょうか? (2 つ選択してください。)

A) 従業員は収入に対して贅沢な生活を送っていた
B) 従業員には高リスク産業に友人がいた
C) 従業員は元々、高リスクの管轄区域出身であった
D) 従業員は、以前の企業財務の仕事を辞めた理由について常に曖昧な態度をとった。

4. 大手銀行のAML(マネーロンダリング対策)コンプライアンス担当者は、最近、プライベートバンキング部門に関する内部監査報告書を受け取った。報告書によると、同部門の職員はリスクベースのデューデリジェンス手続きに従っておらず、部門の運営が効果的に行われていないことが明らかになった。AMLコンプライアンス担当者は、これらの指摘に対処するために、どのような即時対応を検討すべきか？(2つ選択してください。)

A) プライベートバンカーはAML(マネーロンダリング対策)の手続きに関する研修を受けるべきである。
B) 全従業員はAML(マネーロンダリング対策)の再研修を受ける必要があります。
C) 法務部は、潜在的な法的影響を評価するためにレビューを実施する必要があります。
D) 取締役会は、プライベートバンキングにおける顧客デューデリジェンス要件を変更する改訂版AMLポリシーを検討し、承認すべきである。
E) 経営陣は、民間銀行部門において品質保証プログラムを実施すべきである。

5. 高リスク顧客に最も関連性の高い特徴はどれですか？

A) 予測可能な給与取引
B) 高リスク地域が関与する、説明のつかない国際的な活動が頻繁に発生している。
C) 地元小売店での継続的な購入
D) 透明性のある所有権と安定した収入

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