ACAMS CAMS7 Korean Value Pack (Frequently Bought Together)

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No mistakes

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Reasonable price

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. FATF 권고사항 29에 설명된 금융정보분석원(FIU)의 핵심 기능은 무엇입니까?

A) 의심스러운 활동의 수집 및 분석을 위한 국가 센터 역할을 합니다.
B) 국가 법 집행 기관에서 수집한 실시간 범죄 정보를 민간 부문과 공유합니다.
C) 국가적으로 활용될 첨단기술 감시도구의 연구·개발 지원
D) 국가 관할권에 속하는 자금세탁 또는 테러자금조달의 중대한 사건 기소

2. 다음 시나리오 중 어떤 것이 의심스러운 거래의 전형적인 징후를 보입니까? (두 개를 선택하십시오.)

A) 정부 관료의 비서가 현금을 인출하기 위해 은행의 금고를 자주 이용합니다.
B) 개인이 민간 용도로 정교한 전자 제품을 정기적으로 수입하고 모든 해당 관세를 납부합니다.
C) 한 고객이 배우자의 은행 계좌를 이용하여 정기적으로 주식 펀드에 투자하고 있으며, 고객은 해당 계좌의 제2 계좌 소유자입니다.
D) 한 개인이 자금세탁방지기구(FATF)의 회색 목록에 등재된 관할 지역에 있는 사람에게 송금을 하려고 하는데, 재정적 어려움을 이유로 친한 친구에게 대신 송금해달라고 부탁했습니다.
E) 한 사업주가 최근 자금세탁방지법 위반으로 벌금을 부과받은 금융기관에 자신의 집을 담보로 대출을 받았습니다.

3. 테러 자금 조달 방지(CFT)
두 국가 간에 체결되는 법적 문서로, 국경 간 정보 공유를 규제하는 문서로 알려져 있습니다.

A) 협정서.
B) 이해 선언.
C) 긴급 정보 요청.
D) 양해각서.
E) 상호사법공조조약.

4. 국가의 금융정보기관(FIU)의 주요 역할은 다음과 같습니다. (2개 선택)

A) 불법 금융 활동을 적발하고 예방하기 위해 법 집행 기관, 금융 기관 및 기타 이해 관계자와 협력합니다.
B) 자금세탁방지 규정 준수 여부를 확인하기 위해 금융기관에 대한 검사를 실시합니다.
C) 공공 및 민간 부문 간 정보 교환을 촉진합니다.
D) 공공 및 민간 부문에 은행 및 투자 활동을 포함한 금융 서비스 제공에 참여
E) 금융기관의 운영에 관한 법률 제정.

5. 금융 기관(FI)은 새로운 은행 계좌를 개설하려는 기업 고객을 위해 어떤 위험 요소를 조사해야 합니까? (세 가지 선택)

A) 고객이 거주하거나 사업을 수행하는 국가 또는 위치
B) 신규 고객의 모든 직원의 고용 프로필 및 정보
C) 고위 관리직 및 계정 운영 권한이 있는 모든 개인의 신원
D) 기업 고객이 종사하는 사업 유형
E) 신규 고객이 현재 거래하고 있거나 이전에 거래했던 모든 금융기관

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