ACAMS CAMS7 Deutsch Value Pack (Frequently Bought Together)

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Reasonable price

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Unlimited install

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Wie kann das Bewusstsein in Ländern geschärft werden, die über keine Sanktionsregime verfügen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) AFC (Anti-Financial Crime) und sanktionsbezogene Seminare, Webinare und Schulungen in diesen Ländern.
B) Bilaterale Gespräche und Zusammenarbeit zwischen Regierungen.
C) Beschränken Sie den Handel zwischen Ländern mit und ohne strenge Regulierungssysteme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionen.
D) Durchsetzung und Geldbußen gegen diese Länder.

2. Welche Arten von Datensätzen werden bei der Referenzdatenprüfung geprüft? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ehepartner des Kunden
B) Drittanbieter
C) Arten von Zahlungsnachrichten
D) Kunden

3. Wer in einer Organisation ist im Rahmen einer Zustimmungsverfügung einer Aufsichtsbehörde oder einer ähnlichen Maßnahme letztendlich für die Behebung von Verstößen gegen geltende Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich?

A) Geschäftsführer
B) Vorstand
C) Benannter AML-Compliance-Beauftragter
D) Geschäftsführer

4. Welche der folgenden Probleme können, abgesehen von den körperlichen und seelischen Schäden, die den Einzelnen entstehen, mit erheblichen Kosten durch unreguliertes Online-Glücksspiel und -Gaming in Verbindung gebracht werden?

A) Politische und regulatorische
B) Wirtschaftliche und gesellschaftliche
C) Governance und Compliance
D) Sektoral und juridisch

5. Im Rahmen der gegenseitigen Evaluierungen und anschließenden Folgemaßnahmen der Financial Action Task Force (FATF) zur Beurteilung der Qualität der Anti-Geldwäsche-Kontrollen verschiedener Rechtsräume hat die FATF Folgendes unternommen:

A) verhängt Wirtschaftssanktionen gegen Gerichtsbarkeiten mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche, um sie zu zwingen, ihre Kontrollen zu verstärken.
B) führt einen Peer-Review-Prozess durch, bei dem die Mitgliedsländer die AML-Kontrollen anderer Rechtsräume bewerten und Empfehlungen zur Verbesserung abgeben.
C) veröffentlicht Jahresberichte, in denen alle Mitgliedsländer auf der Grundlage ihrer Selbsteinschätzung der Anti-Geldwäsche-Kontrollen bewertet werden.
D) führt Vor-Ort-Prüfungen bei Finanzinstituten in Rechtsräumen mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch, um Mängel zu ermitteln und Verbesserungen zu empfehlen.

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